Государственное бюро расследований проводит досудебное следствие по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины, в рамках которого подозреваются менеджеры ЗАО «Укргидроэнерго» и других компаний в растрате государственных средств на сумму 83 млн гривен.

«Досудебным расследованием уголовного производства установлено, что служебные лица ЗАО «Укргидроэнерго» злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с должностными лицами АО «Укргидропроект», используя транзитные связаны между собой предприятия ... в период 2016-2019 годов во время выполнения строительных, инженерных, консультационных услуг на гидроэлектростанциях Украины осуществили растрату государственных средств в особо крупных размерах на сумму свыше 83 млн. грвиен, путем проведения бестоварных операций с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности», - говорится в тексте постановления.

По данным следствия, в состав предприятий, имеющих признаки фиктивности и с которыми сотрудничала государственная генерирующая компания, входили следующие фирмы: ООО «Лазурит ТК», ООО «Горизонт-Трейд», ООО «Силтон ЛТД», ООО «Укрметалл Холдинг», ООО «Лидер-группа», ООО «Агрострой Инжиниринг», ООО «Слим Компани» и др.

Эти предприятия использовали счета в нескольких банках, как считает следствие, для «осуществления незаконных операций направленных на вывод (растраты) государственных средств в теневой сектор экономики и легализации (отмывании) денежных средств». К таким банкам относятся, например, АО «Банк« Грант», АО КБ «Приватбанк», АО «Ощадбанк», АКБ «Индустриалбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Кредит Днепр» и другие финансовые учреждения.

Для ведения дальнейшего расследования следователи Государственного бюро расследований обратились в Печерский суд с ходатайством о предоставлении доступа к информации о движении средств подозреваемых компаний, в том числе «Укргидроэнерго», на счетах указанных банков.

Печерский районный суд принял решение, которым ходатайство ГБР было частично удовлетворено, предоставив доступ к банковским данным, которые интересуют следствие.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber